非法从事银行卡开户收购活动 获取报酬
随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网络诈骗犯罪团伙，于是办案民警决定先从涉案资金流入手进行侦查。
呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警 任宇驰：我们通过对受害人白某的资金流水进行查询和分析，其资金流向的两个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。
民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步调查，发现刘某某及张某某都是被微信名为“A郸城人力”的人招募办理对公账户的，这个账号的真实使用者是王某某。
王某某通过微信，组织招募人员来到呼和浩特市，随后这些被招募来的“兼职者”去就近银行办理开户并将相关的营业执照、结算卡、印章、U盾等邮寄至指定地址，为诈骗团伙提供帮助，“兼职者”每办理一套手续就可以获得3000元报酬。
陈某某就是王某某通过微信招聘过来的“兼职者”之一，来到呼和浩特市从事“收卡”活动。从今年2月份开始，陈某某发动朋友通过QQ群收购银行卡，先后5次带领“帮信”违法嫌疑人去银行开通对公账户，累计获利11000余元。
呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警 邢达：最终查明这是一起由犯罪嫌疑人王某某组织陈某某、张某某等共计10人进行犯罪的帮信团伙，2022年11月至2023年3月期间，他们在呼和浩特市地区从事银行卡收购活动，为诈骗团伙提供帮助。共收购银行账户9个，累计涉案资金流水高达2800余万元，涉案人员多达10人。
