03
切蛋糕
几乎在同一时间，在酒店内的“老马”也收到上家的信息：卸货。“货”就是那200万，如果不及时将钱转移出去，一旦小张报警，这笔钱将被警方止付。
“阿潘”等人当即打起精神，将200万像切蛋糕一样，每份二三十万转账到桌面上的手机，再登录虚拟货币交易网站，赃款全部被用于买入虚拟币。虚拟币按照比例大部分交给上家，剩下的作为佣金，分配给入住酒店参与“卸货”的人。
这些提供手机和银行账户的人被称作“车手”。按行规，每操作100万流水，“车手”能分到7000元佣金。整个虚拟币买卖和转移的过程，通常在两个小时内完成。
而对于警方来说，接警、立案、查一级账户交易流水、冻结二级甚至三级账户资金，两个小时远远不够。
04
春雷
接到小张的报警，深圳龙岗警方立即展开调查。一个以“马某”为首的洗钱犯罪团伙终于浮出水面。当境外诈骗集团需要转移赃款时，马某等人便组织“车手”在酒店待命。
每名“车手”需要开通手机银行和虚拟币交易平台账号。入住酒店后，所有“车手”将手机交由马某等“操盘手”操作。数百万的赃款，在短时间内便通过虚拟币交易洗白。
4月初，“春雷4号”专案集中收网，专案组先后在深圳、河北、湖南、福建、陕西、重庆等地抓获以马某为首的洗钱团伙成员107人，破获案件197宗。
