声称购买黄金贺寿
实为诈骗团伙“洗钱”
声称买黄金送给舅舅当生日礼物，然而，却连自己“舅舅”的生日都说不出来，随后的调查中，民警又在两人的多张银行卡中，发现了一张与外省警方正在侦办的诈骗案相关联的银行卡。
厦门市思明区公安分局梧村派出所民警 李凡：派出所有跟这些金店的负责人开过会，凡是这种购买大量黄金而且不问用途、来源的，都要报派出所进行审核，之后他就打电话给派出所报备。我们就派民警上门去核实，结果发现他在一个全国涉诈的“车手”群里面，专门替别人取现，购买黄金以后邮寄给电诈分子，我们就对他采取了传唤的措施。
经审讯，两人承认了自己为诈骗团伙做“洗钱”的犯罪事实。目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
民警也提醒广大商户，进行大额交易时，要严格执行身份验证程序，若遭遇“代理采购”“拒开发票”等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。
