深圳新闻网2023年8月29日讯（记者 朱琳 通讯员 刘璇）8月3日下午即将结束营业时，一名年轻男性客户王某走进了浙商银行宝安支行营业厅，要求支取现金152000元。大堂经理请客户出示银行卡及身份证，发现银行卡卡号和身份证地址均为异地，且浙商银行之前有年轻男性大额取款的异常提示，随即提高警惕。  

大堂经理详细细心地询问客户在深圳职业、地址及具体的取款用途。经了解，王某在深圳无常住地址，现居住在酒店，所住酒店到银行距离较远；在回答取款用途时王某闪烁其词前后回答不一致，并对自己所供职的公司名称及地址，还需要通过导航查询，无法回答清楚。

大堂经理非常警惕，立即将异常情况报告营业主管，主管立刻通过系统查询王某账户交易情况，发现该笔资金为当天由他行转入两笔资金的合计，在转入资金之前账户余额为零，随即联系开户网点湖州分行查询客户账户情况，开户网点反馈该账户前期交易暂未发现异常，但客户当日转入的大额资金与其身份及历史交易不符，情况可疑。该行当即以大额资金未提前预约无法当天支取为由拒绝客户取款，并对客户账户进行限制非柜面管控措施。

8月3日19：30左右，浙商银行湖州分行电话联系浙商银行深圳分行，并反馈收到被诈骗客户的报警，该资金为诈骗资金，湖州分行已对客户账户采取中止业务。

8月4日14：00王某再次来到宝安支行要求取款，该行人员以备款需要时间为由拖延时间，营业主管第一时间联系所在辖区派出所，辖区派出所对此高度重视，两位民警迅速到达支行，将王某带回派出所。后经民警确认，该笔入账资金确为诈骗资金，因被骗人在国外，故目前案件已移交被骗人所在地派出所审查。

此次拦截展现了浙商银行员工防诈反诈的责任担当，当前电信网络诈骗违法犯罪形势依然严峻，浙商银行深圳分行将一如既往扎实开展打击治理网络诈骗各项工作，提升反诈宣传力度，有效防范和打击各类诈骗，践行金融机构的社会责任，为人民群众提供安全便捷的金融服务，努力守护好人民群众的“钱袋子”。（以上图片由浙商银行深圳分行提供 授权给深圳新闻网使用）