在接到受害人报案后，湖北孝感公安在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下，基本查清了该案所属犯罪集团的层级结构、运作模式、诈骗手段和资金去向。随后，“12．19专案”工作组联合菲律宾方面，开展集中收网行动。
经查，这个位于菲律宾奎松市的诈骗团伙，以集团化模式运行。幕后金主黄某金，为诈骗团队提供全面的服务保障，收取诈骗集团的费用。
湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶谦：黄某金以招商的形式，招募诈骗团队入住。搭建适合个性化的诈骗平台，包括洗钱通道、物业服务、员工宿舍，包括车辆的服务，全部都给解决，只需要放心大胆地拎包入住就可以了。
