深圳新闻网2024年9月4日讯(深圳晚报记者 伊宵鸿)明明已经债务缠身负债累累,为了还债居然虚构投资项目诈骗合伙人数百万元。近日,深圳市南山区人民检察院成功办理了该起涉案金额达300万元的合同诈骗案,一起精心设计的“空手套白狼”骗局水落石出。南山区人民法院以合同诈骗罪依法判处被告人毛某有期徒刑七年,并处罚金人民币五万元,责令其退赔被害人人民币270万余元。
“我真是瞎了眼,才会相信他!”法庭上,赖某愤怒又悔恨地说道。时间回溯至2018年,正在寻找投资机会的赖某遇到了毛某,两人经过商谈决定合作开设一家某品牌汽车4S店。在签订合作协议时,毛某信誓旦旦地承诺:“赖兄,你放心,这个项目肯定能赚钱。要是没能成功,我全额退还你垫付的资金。”
然而在签订合同前,毛某早已背负沉重债务,且已与妻子离婚,财务状况堪忧。他非但未如实告知赖某自身困境,反而在后续明知店面办理不下来的情况下,仍以店面装修、疏通关系等虚假理由,持续向赖某索取资金。
赖某开始并未察觉异样,随着时间的推移,他开始感到不安,因为每次追问项目进展,毛某总是以各种借口搪塞,如“店面装修进度有点慢”“还需要疏通一些关系”等,一再拖延项目进程。直至2021年,赖某找到参与项目的成员进行核实,方知自己深陷骗局。
2023年12月,该案移送南山区检察院审查起诉。承办检察官通过深入调查取证,掌握了毛某负债累累、虚构事实骗取资金的铁证,2024年4月正式对毛某提起公诉,并在随后的庭审中,以详实的证据链和有力的法律论证,揭露了毛某的诈骗行径。
“毛某被移送审查起诉后,仍拒不认罪,属于典型零口供案件。”承办检察官表示,在核实了毛某所获款项的真实用途和履约真实情况,以及毛某履行合同所具备的能力,发现他本身不具备履行合同的能力,却以部分履行合同的方式持续骗取被害人投资款项,非法占有的意图昭然若揭。
在这起案件中,检察机关与公安、审计部门召开协调会,引导公安收集毛某向赖某索要资金的证据,查明资金的实际用途。除此之外,检察机关注重被害人的资金追偿,引导公安机关及时查封、冻结毛某的资金。
2024年6月,南山区检察院指派检察官出庭支持公诉,检察机关以合同诈骗罪指控被告人毛某,并当庭出示书证、证人证言、被害人陈述等证据。南山法院审理认为检察机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控名罪成立,日前作出上述判决。