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建行协助警方抓获伪冒开户嫌疑人

建行协助警方抓获伪冒开户嫌疑人

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近日,建行深圳嘉宾路支行成功堵截一起台湾人持假证开户案件。

近日,建行深圳嘉宾路支行成功堵截一起台湾人持假证开户案件。

客户曾某持台胞证、台湾居民身份证、单位证明、街道办证明来营业网点办理开户业务。建行大堂人员发现该客户行为可疑,提供开户资料时表现紧张,根据近期兄弟网点提供的疑似伪冒开户人员情况,怀疑该客户是伪冒开户,便巧妙的稳住客户,一边让客户填写开户资料,一边到后台与主管沟通。通过核实,确定此客户近日曾到过兄弟网点尝试开户但遭到拒绝。掌握准确情况后,嘉宾路建行果断报警处理。

警方到场后发现客户资料上的印章可疑,立即将其带回警局处理。警方对建行深圳嘉宾路支行举报犯罪嫌疑人的行为提出表扬,并提示近期出现非常多境外人士开户诈骗案件,希望银行做好严格把关工作,继续严控风险,预防诈骗案件发生。(通讯员 徐芳)

[责任编辑:朱琳]