读特客户端•深圳新闻网2022年9月26日讯（记者 汤莎 通讯员 梁歆梧）近日，民生银行深圳分行协助公安机关成功堵截一例电信诈骗资金转移案件，成功拦截涉诈资金5万元，抓获涉诈人员1名。

近日，刘某来到民生银行深圳某支行提取现金5万元，办理业务过程中，支行柜面人员查询发现刘某证件已被纳入“广东涉诈证件”，于是对其账户资金来源进行核实，果然发现可疑之处。刘某表示，该笔资金为朋友还款，是自己一年多以前通过其他银行的账户转给对方的。但在柜面人员的追问下，刘某却始终答不出这笔“还款”的汇款人是谁。

经综合研判，支行果断采取报警措施，交由民警进行进一步核查。10分钟后，派出所警官赶到并带走嫌疑人，经公安机关进一步调查，确定刘某资金属于涉诈资金。

身份核查是控制风险、合规操作的基础，作为业务办理的一线人员，客户有效身份证件的识别是防范风险的第一关卡。民生银行深圳分行相关负责人表示，该行将始终秉持严谨认真的工作态度，继续积极践行社会责任，强化金融机构主体责任，不断提高风险防控意识和风险防范能力，及时识别并有效防范风险，不断深化警银合作，对利用银行渠道进行电信诈骗的犯罪分子保持“零容忍”，助力营造风清气正的金融环境。