传闻中
“遍地黄金”的东南亚某国
每成功诈骗50万
北部上空就会升起一束烟花
“不劳而获”“一夜暴富”
这些不切实际的幻想
引诱着人们走上了
这条违法犯罪的道路
近日
深圳市公安局宝安分局
从一个裸聊案件入手
经过近一个月的
连续作战、跨省追击
成功打掉一个
专门为网络诈骗提供
“跑分”洗钱服务的犯罪团伙
故事中的重要人物老冯
就是前往境外捞金的一份子
在他眼里
被包装成多金、挣钱的“天堂”
却是一座折磨人的牢笼
“裸聊”案件引出的犯罪链
2021年4月29日，深圳市公安局宝安分局燕罗派出所接到受害人张先生报警，称其在网上与人视频裸聊后被敲诈勒索24598元。
接警后，燕罗派出所民警立即展开调查工作，经研判发现涉案资金疑似流入某银行卡号，且该银行卡涉及多笔大额金额的转账。
这个可疑的银行卡号，随即引起了警方的高度警惕，“多笔高额转账”与诈骗中“洗钱”环节尤为相似。为此，警方循线深挖，迅速锁定犯罪嫌疑人，并于5月4日下午在河南省林州市某宾馆内将嫌疑人夏某抓获，同时抓获的还有一名叫徐某的男子。
经现场审讯，夏徐二人当场承认了参与“跑分”的违法犯罪事实。
所谓的“跑分”
指利用银行账户或第三方支付账户
为电信网络诈骗、赌博、色情
等违法犯罪活动
提供洗钱服务的行为
根据办案经验，民警李雪胜分析，在他们背后极有可能隐藏着一个组织严密的“跑分”犯罪团伙。
为了尽快斩断这个“跑分”洗钱链条，宝安警方迅速抽调精干力量成立专案小组，展开“断卡”行动。刑警大队、网警大队、燕罗派出所三方联动，从夏、徐两人提供的信息入手，通过缜密的侦查，立即锁定嫌疑人夏、徐两人的上线李某、呼某，并于5月7日下午在河南省林州市警方的帮助下将两人抓获。
通过李、呼二人的供述及掌握到的线索，警方核实李某与绰号为“小付”的男子是国内“跑分”团伙的主要负责人。
其中，“小付”、李某主要负责招募跑分人员及与境外犯罪集团操盘手沟通交流、对账，而呼某则负责把跑分人员拉到偏僻的地区进行跑分操作。
至此，一个层级清晰、境内外勾结、涉案人员众多的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。
神秘“小付”的背后
随着深入调查
案情发展已经逐渐清晰明朗
嫌疑人“小付”
成为了全案的焦点
已经在河南林州蹲守
半月有余的深圳警方
打算一鼓作气
将整个犯罪团伙一网打尽
随即，专案组针对案情开始了新一轮的研判。
通过系列抽丝剥茧的细致侦查后，警方从李某手机转账记录中，发现了一位微信好友形迹可疑，此人落脚点正在河南林州。这引起了专案组的高度重视，通过与河南警方的紧密协作，核实这就是“小付”，并确认了他的真实身份和落脚点。
5月17日，专案组在河南警方的配合下，成功在其住处抓获嫌疑人张某（绰号为“小付”）。
面对审讯，狡猾的张某最初什么也不肯交代，死口咬定自己是李某的保人，没有实际参与到“跑分”行动中。
为了撬开真相，民警与张某周旋数小时，一直想方设法寻求突破口。经进一步线索摸排，在李某等人的指认和现有证据下，张某心理防线逐渐被击溃，随即交代部分犯罪事实。
原来，在成为保人之前，张某已经在非法买卖银行卡。眼看着李某越做越大，钱也越挣越多，便开始眼红，自己招兵买马，发展“跑分”下线。但是，对于上线，张某始终只字不提。
“他的行为很反常，我们当即断定他背后可能涉及更多的犯罪人员。”李雪胜说。
在调查中，专案组通过张某，意外挖出了两队“跑分”下线，并及时对其进行收网抓捕。随后，警方反复查阅比对案件线索，终于挖出该案另一名关键嫌疑人冯某。
5月22日，在当地警方的帮助下，警方循线追踪，最终在河南省滑县将嫌疑人冯某成功抓获。
随着李某、张某、冯某三人的相继落网，他们背后的“跑分”人员陆续被警方抓获。截止目前，警方共抓获涉案嫌疑人15名。至此，抓捕行动圆满收官，以冯张李三人为首的“跑分”犯罪团伙随之覆灭。
梦碎的缅甸之行
非法获取的金钱
如同美丽的罂粟
极度诱惑
也极度危险
/“暴富梦”的始末/
一次偶然，张某知道可以通过贩卖银行卡为境外犯罪集团“跑分”赚取佣金，便拉来了同村的冯某作为自己的保人，前往缅甸，并承诺每月给冯某2万元的好处费。
当张某开始“一展拳脚”，在国内拉拢下线时，本以为可以坐享其成的冯某，却发现事情没有自己想象的那么简单。
刚到缅甸，冯某便被监视关押起来，每个月还会被各种名义收取高额费用，交不上钱的他，挨打挨饿成了家常便饭，回国更是成了奢望。
为了挣取佣金，在境外人员的授意下，冯某做起了“跑分”的勾当，通过在网上发布所谓的招工信息，从国内招揽“跑分”下线。
这时，国内刚出狱不久的李某看到招工信息，便与冯某顺利搭上线，在缴纳2万元押金后开始“跑分”。
期间，冯某为了让李某安心，找来张某去李某处作保。岂料张某眼红李某业务越做越大，便萌生了取而代之的想法。
于是冯某与张某合谋骗了李某的2万元押金并断了李某的境外“跑分”业务。冯某在得手2万元押金后得以缴清境外高额费用，结束了整整四个月的监禁生活，于4月底回国。
李某与张某因利益冲突散伙后，便被警方抓获。而张某浑然不觉，利欲熏心的他正打算另起炉灶，四处招募卡奴，不成想，再次召集小弟开展“跑分”业务时，被警方抓获。
目前，15名涉案嫌疑人已被宝安警方依法刑拘，案件正在进一步侦办过程中。
警方提醒
Reminder
天上不会掉馅饼
银行账户“中间商”做不得
切勿因为眼前小利
而出售、出借个人银行账户信息或银行卡
一旦被不法分子用于
诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪
不仅会导致其他人的血汗钱付诸东流
还会因成为犯罪“帮凶”
被依法追究法律责任
