真实案例
Real Case
9月10日，住在龙华的张女士接自称警察的陌生来电，对方称她的银行卡涉嫌洗钱犯罪，让她登录“中华人民共和国公安部”网站查看“逮捕令”。
张女士登录网站后，一看到“逮捕令”，心里顿时慌起来。
而后，对方以查验资金流水为由，要求张女士下载某视频会议软件App，打开“屏幕共享”功能，登录银行账户，将余额展示给对方查验。
过程中，对方获取了张女士的脸部认证，进而直接盗转了张女士银行卡内7万元资金。
骗局揭秘
Discover the Scam
广泛撒网，寻找猎物
诈骗分子窃取了利用境外服务器广泛撒网，用电话、短信或各种社交软件发布各种消息，面对弹出来的网站或者是主动添加自己的陌生好友，总有一些心怀好奇的人点了进去。
冒充身份，直接告知
诈骗分子冒充通信部门或公安局等单位工作人员，以受害人手机号“涉嫌发送垃圾短信、诈骗短信”、“身份证被盗用办理手机卡实施违法犯罪活动”等名义故意恐吓机主。
权威解说，博取信任
通过准确说出机主的身份信息、发布假冒“逮捕令”、将电话继续转接到所谓的公检法部门，其实是转接到了其同伙手中等进一步博取当事人信任。
威逼利诱，攻克防线
增强受害人对自己的信任度之后，诈骗分子会继续对受害人施加压力并威胁恐吓，导致受害人在惊恐忙乱中听从诈骗分子的诱导。
以帮为由，实施诈骗
以“资产清查”为由，要求当事人将名下银行账户中资金转至其提供的“办案账号”，或是要求受害人重新办理一张绑定手机的银行卡，让受害人将资金转入，从而成功实施诈骗。
情景模拟
Scenario Simulation
你的银行卡涉嫌非法洗钱，已经立案，请配合调查。
什么？我没有做过这些事啊！
你可以下载这个APP，然后打开屏幕共享功能，打开手机银行，配合这边查验流水。
（操作中）
如果你真的想证明自己的清白，可以把钱转到这个账户。
好...
一针见血
Come to the Point
“办案部门不会电话通知你要‘自证清白’！”
