假的工作群
假的“老板、同事”都在群内
因企业年审、业务等需要转账
“演员们”轮番出场
手法极具迷惑性
这是一场针对财务人员的诈骗
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案件分析
2021年5月，某公司财务人员丘某就接到自称是银行工作人员的电话，以沟通年审事务为由拉其进了QQ群。丘某看到群里有公司的“老板”和“高管”，丘某因此没有产生怀疑。随后，对方要求丘某把公司流动资金截屏发群，并让其转账到某账号；接着，群里的“老板”说，有个项目需要他紧急打款98.8万元。
这时，深圳市公安局大鹏分局接到预警指令，几经周折联系上丘某，并成功避免了该公司的损失。
一个QQ群
除了财务人员，全都是骗子！
你以为这是玩笑？
不！！！警惕！！！
这到底是怎么一回事呢？
诈骗套路解析
第一步 来电
诈骗分子会冒充银行工作人员打电话给财务人员，自称是银行工作人员，以年检等名义要求添加财务人员QQ号或打电话到公司前台要求财务跟他联系。
第二步 伪装
添加财务人员QQ号后，诈骗分子会把公司财务QQ拉入假的企业群，群里事先安排好假冒的公司老板、同事，他们也会在群里冒充公司负责人聊天，营造氛围来获取财务人员信任。
第三步 转账
诈骗分子冒充公司负责人以各种名义要求财务人员向指定银行账户汇款。
警方提示：
1.公司财务人员不管在任何情况下，都要坚持转账请示、核实制度。
2.如果公司老板、同事通过网络社交工具沟通要求转账汇款的，需要核实对方身份和信息的真实性。
3.如果遭遇诈骗，保留好证据，请第一时间拨打110报警。
