【最新骗术升级】公司财务人员必读！

近期，有多起冒充领导诈骗财务人员的案件发生，损失金额达数百万元。该诈骗手法因进行了版本升级，欺骗性更高，请所有财务人员务必提前了解掌握。

（下文用故事的方式还原真实案件经过）

我是“不差钱”文化没有限公司的会计员——曾聪明。

昨天，我们公司前台接到了一个电话：“我是税务稽查科的工作人员，在2021年税务随机抽查工作中，抽到了你们公司，需要你们配合调查，请记录一下我的QQ号，通知你们的会计加我QQ我再把相关文件发给你们。”

▲真实案件中前台与会计的对话

前台告诉我之后，我就与这名税务稽查员成为了好友。

▲真实案件中骗子使用的QQ号

随后，她就发过来一份《2021年税务稽查工作的通知》

▲虚假法律文书示意图

还发了一个Q群号：“你加这个群，以后不懂的问题可以在群内咨询。”

我心里想我们一家正规合法公司，当然要遵守法律，认真履行义务。于是按照稽查员的指示加入Q群。

我发现，群里已经有两个人了，他们是我所在公司的董事长“曹友乾”和总经理“钱泰铎”，我认得他们的昵称和头像。

▲真实案件中的对话截图

钱泰铎总经理看到我进来，说：“小曾，来了？你把财务人员拉进来，董事长有事要交代。”

能够进入这么高层的会议群，我感到受宠若惊，赶紧连声说好，同时把财务经理“华布婉”和公司出纳“刘德花”拉进群来。

两位大佬就在群里商量公司一个项目的事儿。这个项目很重要，一定不能耽误。项目进度已经到了付款环节……

过了一会儿，曹友乾董事长@了我们所有人，说：“刚刚说的这个项目很重要，事关我们公司的生存，统计一下我们公司还有多少项目资金可用？”

▲真实案件中的对话截图

我不敢怠慢，赶紧看了看我们公司的账本，向大佬们汇报说：“目前账上可以用的资金还有300万左右。”

曹友乾董事长@了钱泰铎总经理说：“那就先付298万吧！对方账号你知道的，尽快安排一下。”钱泰铎总经理赶紧说：“请曹董放心，我们一定会安排好的。”

钱总又说：“小曾，你现在立刻填报申请，走审批流程。对方账号是：喜耍耍科技没有限公司，工伤银行4000123412341234567。”

我哪里敢耽搁，立即在企业微信里发起了付款审批流程，呈报给财务经理“华布婉”。由于华经理在群里看见了两位老总的对话，也二话没说，直接审核通过呈钱总审批。

钱泰铎总经理好像有点生气了：“走个流程，怎么这么慢？这个项目要是黄了，我就不用干了，我被开除之前，一定先把你们都炒了。小刘，你现在立刻转账！”

公司出纳“刘德花”吓的浑身哆嗦：“好的，钱总。”随后，小刘很顺滑地将公司账上的298万转到了那个喜耍耍公司账上。还把转账成功的截图发到了群里。

我们几个本想着得到领导的夸奖，结果看钱泰铎总经理好像没什么反应。我以为钱总可能忙其他事去了，没看到。就给钱总打了一个电话汇报转账成功的事。

钱泰铎总经理听完我的电话，说：“你做梦呢吧？我啥时候叫你转账了？”

以上就是新版本骗术的主要过程，其中升级部分有：

1.拨打公司前台电话，让单纯的网络行为变得更加真实可信；

2.引入“税务稽查”环节，发送虚假法律文书，让“令会计加群”的指示更加合理化；

3.命令会计将财务经理和出纳拉入群，使得群内的真实公司人员数量占优，有利于消除警惕性；

4.假装执行审批流程，具有合规性，诈骗行为的隐蔽性更高。

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素材来源:终结诈骗

编辑:李泯彤 陈舒婷/复核:蒋磊 刘华威/审核:任冠元

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