“投资公司”真容:炒贵金属为名 炮制盈利交易单欺骗客户
2017-02-16 09:36 来源：检察日报
人工智能朗读：
公司是假诈骗是真
直到案发，众多被害人才发现，这些投资公司的盈利正是建立在客户不盈利基础上的，公司是假，诈骗是真。
到案后，犯罪嫌疑人交代：公司和客户实际上是对赌的关系，依托的就是大宗商品交易平台。会员公司要向平台缴纳保证金，代理商公司也是如此。金岚信息科技公司和祥正商贸集团，一个是会员单位一个是代理商，只有让客户亏损，他们才能获得提成。客户亏损额俗称“头寸”，这两家公司对应的大宗商品交易平台会将这些“投资公司”盈亏合计计算之后的“头寸”部分返给公司，公司再根据各个团队的业绩提成给团队负责人，剩余部分属于公司盈利，“头寸”是公司的主要利润来源。
而那些所谓的分析助理、指导老师，其实就是这些公司的部门负责人或业务能力较强的主管，根本不具备相应的资质。在指导客户操作时，因为熟悉行情，他们会先提供一些符合市场行情的建议，让客户赚一点钱。之后就开始发送错误的市场行情建议，逆向操作，让客户亏赔。有时，公司老总还会逐层向下布置“喊单”任务，让所有业务员在某个时段内，通过各种方式带所有客户向同一个的涨跌方向投资，以达到公司赚钱的目的。
当客户盈亏持平时，因为要缴纳交易手续费，投资公司也能拿到一部分手续费提成，所以他们还会指导客户尽量多进行交易，产生更多手续费，以增加公司盈利。总的来说，只要客户不赚钱，这些公司就能赚钱。有的公司还规定：每发展一个客户投资，投资2万元奖励员工100元；每交易一笔，收取客户手续费300余元，带单的业务员及其所属部门负责人都会拿到100元提成，剩下的归公司。
以“炒沥青”为例，平台上每手交易以100吨为单位，每吨标价大约2400元。因为交易金额很大，这些“投资公司”都采用以保证金作为杠杆进行交易的方式。根据折算，每100吨交易客户需要投资7000元到1万元。
2016年以来，众多被害人被忽悠投资，损失从几万元至上百万元不等，一些被害人怀疑受骗遂向警方报案。2016年12月中旬，金岚信息科技公司和祥正商贸集团的窦某、龙某、潘某、何某等10余名犯罪嫌疑人，因涉嫌诈骗罪被包河区检察院批准逮捕。目前，这两起案件均已进入审查起诉阶段。
让人颇感痛心的是，这10余名犯罪嫌疑人除一人生于1989年外，其他人均为“90后”。
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