深圳新闻网讯 近日，交通银行深圳海德支行成功拦截一笔客户异常补卡风险事件。事发当日，一名客户来到交行深圳海德支行声称其银行卡和密码均遗失，需要进行补卡处理。交行相关工作人员在为该客户核实信息时，发现客户对其卡的交易记录和预留手机号均不知情，客户的异常表现引起了交行相关人员的注意。该行在进一步核查中发现该客户于2007年起即被列入高风险客户，其名下账户存在数十笔异常交易情况，经研判，其账户可能涉及洗钱融资等违法活动。
在发现风险后，交行相关人员将该客户账户核实标志改为“无法核实账户止付”，中止交易并上报反洗钱监测机构，同时告知客户买卖银行卡属于违法行为。
据介绍，交通银行深圳分行定期组织员工学习，不断提升员工风险防范意识，特别是在业务办理过程中要求经办人员详细核实客户信息，严防不法分子弄虚作假，冒用客户身份信息办卡从事违法违规活动，尽最大努力保障客户的合法权益。（通讯员 张亚梅）